بنکر

مذاکره‌کنندگان پارلمان اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه روز پنج‌شنبه ۱۸ ژانویه به توافق رسیدند که پرداخت نقدی بالاتر از ۱۰ هزار یورو در آینده در اتحادیه اروپا ممنوع شود.این توافق در چارچوب گسترش برنامه‌های اتحادیه اروپا برای مقابله با پولشویی و به منظور پر کردن خلأهای موجود در قوانین داخلی کشورها حاصل شده است. بر اساس این توافق، تاجران اجناس لوکس از این پس باید هویت خریداران خود را کنترل کنند و معاملات مشکوک را به مقامات اطلاع دهند. تشدید قوانین به خصوص برای معاملات جواهر، خودروهای لوکس، هواپیماهای شخصی و کشتی‌ها باید اجرا شود. بر اساس این توافق، قانون جدید از سال ۲۰۲۹ (پنج سال دیگر)  شامل باشگاه‌های بزرگ فوتبال مثل بوروسیا دورتموند و بایرن مونیخ هم می‌شود. سرمایه گذاری‌های میلیاردی از کشورهای ثالث در فوتبال حرفه‌ای، یکی از دروازه‌های احتمالی پولشویی در اروپا محسوب می‌شود.ادارات اروپایی از این پس موظف هستند تا تبادلات رمزارزی و معاملات بانکی ابرثروتمندانی را که دارایی‌های آنها بیشتر از ۵۰ میلیون یورو است، سختگیرانه‌تر کنترل کنند.صاحبان شرکت‌هایی که حداقل یک چهارم سهام شرکت از آن آنهاست باید در سراسر اروپا ثبت شوند. بدین ترتیب از دور زدن تحریم‌های روسیه توسط الیگارش‌های روس جلوگیری می‌شود.سرتیم مذاکره‌کننده پارلمان اروپا گفته مقررات ضد پولشویی برای رمزارزها، بانک‌ها، الیگارش‌ها و باشگاه‌های فوتبال  از مدتها پیش باید سخت‌تر می‌شد. اِرو هاینه‌لوما گفته یک چارچوب هماهنگ در سرتاسر اتحادیه اروپا می‌تواند خلأهای قوانین داخلی را پر کند.به گفته این دیپلمات فنلاندی سوسیال دموکرات "تا کنون کشورهای عضو میلیاردها یورو از دست داده‌اند".موضوع ممنوعیت پرداخت مبالغ بالا با پول ن, ...ادامه مطلب

به گزارش اخبار بانک به نقل از تسنیم، پایگاه اینترنتی اشپیگل آنلاین در گزارشی اختصاصی با اشاره به توافق حاصله میان فرانسه، انگلیس و آلمان درباره «سازوکار مالی ویژه», ...ادامه مطلب

ایرنا:  رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: همکاری ایران و کره جنوبی در حوزه های متنوع اقتصادی یک شروع مجدد در احیای روابط بین دو کشور است.علی لاریجانی در دیدار با لی ناک یون نخست وزیر کره جنوبی، با مروری بر مناسبات رو به رشد دو کشور از توسعه همه جانبه همکاری ها ابراز خرسندی کرد.وی با اشا, ...ادامه مطلب

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک به نقل از روابط‌ عمومی بانک سامان، مدیریت امور بین‌الملل اعلام کرد: بر اساس توافق‌های صورت‌گرفته، امکان ارسال وجه از ایران بابت هزینه‌های زندگی، ارز دانشجویی و درمانی از طریق بانک‌های کارگزار اروپایی به شرط پذیرش از سوی بانک مقص, ...ادامه مطلب

بنابر اعلام شرکت صنایع شیمیایی باسف (BASF)، که بزرگترین شرکت صنایع شیمیایی جهان شناخته می‌شود، رنگ سفید مجددا به  عنوان رنگ مورد علاقه اروپائیان در انتخاب خودرو شناخته شد. به گزارش خودروکار، با بررسی‌های انجام شده از سوی شرکت باسف پیرامون رنگ خودروهای موجود در جاده&, ...ادامه مطلب

پرفروش ترین بازارهای خودرو اروپا در ماه گذشته میلادی معرفی شدند و آلمان، رتبه نخست را به خود اختصاص داد. به گزارش راشاتودی، در ماه گذشته میلادی بزرگترین بازارهای خودرو اروپا توسط آژانس «آوتوستات» معرفی شدند که در این بین،, ...ادامه مطلب